ضربة كبيرة لملفات «توظيف الأموال» في مصر: أوقفت الشرطة شخصاً يُشتبه في استيلائه على مدخرات مواطنين بزعم استثمارها، ثم ضخّ تلك الأموال في شراء سيارات وتأسيس شركات وصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون جنيه.
مسار الأموال من الوعود إلى الغسل
بيان وزارة الداخلية أوضح أن المتهم استقطب عدداً من الضحايا عبر وعود بأرباح شهرية من نشاط مزعوم في تجارة المستلزمات الطبية، قبل أن يتوقف عن السداد ويرفض رد أصل المبالغ لأصحابها.
وبحسب البيان، حاول المتهم تمويه المصدر غير المشروع للأموال وإظهاره كعوائد ناتجة عن كيانات قانونية، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء سيارات لإضفاء غطاء شرعي على التحويلات والمقتنيات.
وذكرت وحدات مكافحة غسل الأموال وتتبع الثروات بالوزارة أنها رصدت تحركات المتهم وقدّرت قيمة عمليات الغسل بنحو 100 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
القضية تكشف استخدام قطاع المستلزمات الطبية كواجهة للإيقاع بالمستثمرين الأفراد، بينما تشير تفاصيل البيان إلى استمرار تتبع الأصول غير المشروعة وضبط المتورطين في جرائم النصب وغسل الأموال.
تعليقات