في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية، والعمل على حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم في محافظة كفر الشيخ.
حيث تبين قيام هذا الشخص بغسل أموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك بالمخالفة للقانون، محاولاً التستر على مصادر الأموال وإضفاء شرعيتها من خلال عمليات شراء عقارات وأراضٍ زراعية بالإضافة إلى اقتناء سيارات والانخراط في أنشطة تجارية متنوعة.
وقد قُدّرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 20 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته وحماية المال العام.
تعليقات